‘Sazan Sarmalı’ ile 3.5 milyarlık vurgun: Lüks villada hayat

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri vatandaştan kapora toplayarak 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına patates hatlar açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı, para trafiğinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği tespit edildi. Örgüt liderinin ise lüks villada hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendirerek harekete geçti. Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başlayarak ‘sazan sarmalı’ operasyonuna start verildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte ilanlar, yüzlerce patates hat

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu, bu hatların tamamının ‘patates hat’ olarak kullanıldığı ifade edildi. Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.

3,5 milyar liralık hesap hareketi

Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi.